证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-078
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于提前赎回“精锻转债”的第九次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容真确、准确、好意思满，莫得失实记
载、误导性述说或要紧遗漏。
异常教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“精锻转债”捏券东谈主扫视在限期内转股。债券捏有东谈主捏有的“精锻转债”
如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转
股而被赎回的情形。
票顺应性科罚要求的，弗成将所捏“精锻转债”调节为股票，特提醒投资者关爱弗成
转股的风险；
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因现在“精锻转债”二级商场价钱与赎
回价钱存在较大各别，异常提醒“精锻转债”捏有东谈主扫视在限期内转股，如若投资者
未实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者扫视投资风险。
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现自便衔接三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募施展
书》（以下简称“《召募施展书》”）中法例的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，集结当前商场及公司本人情况，经过详细探究，公司董
事会决定公司讹诈“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的关系事项公
告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行上市情况
阐述中国证券监督科罚委员会出具的《对于开心江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可202345 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可调节债券，每张面值 100 元，
刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的实质召募资金净额为
挂牌交往，债券简称“精锻转债”
，债券代码“123174”。
（二）可调节公司债券转股期限
阐述《召募施展书》的联系商定，本次刊行的可调节公司债券转股期限自愿行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交往日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可调节公司债券转股价钱调节情况
精锻转债的入手转股价钱为 13.09 元/股。
数，向整体鼓吹每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。阐述《召募施展书》联系法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股调节为东谈主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司知道在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调节“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权利分拨实行时间，因可转债转股/回购股份/股权
激发授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，维
捏每股分配比例不变，相应调节分配总和。阐述《召募施展书》联系法例，“精锻转债”
的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股调节为东谈主民币
利润分配调节“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款 0.6 元东谈主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权利分
派股权实行时间，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/要紧钞票重组
股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调节分配
总和。阐述《召募施展书》联系法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股调节为东谈主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
知道在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调节“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，阐述《深圳证券交往所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调节公司债券》《召募施展书》等联系法例，以及公司 2025 年第一
次临时鼓吹大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起收效。具体内容详见公司知道在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向整体鼓吹每10股派0.400000元
东谈主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公
积金转增股本。阐述《召募施展书》联系法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东谈主民币9.50元/股调节为东谈主民币9.46元/股。具体内容详见公司
知道在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调节“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
界限本公告知道日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可调节公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
阐述《召募施展书》，公司本次刊行的可调节公司债券有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
调节公司债券：
日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调节公司债券票面总
金额；
i：指可调节公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日按调
整前的转股价钱和收盘价钱想象，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现自便衔接 30 个交往日
中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已满足公司股票在职何衔接 30 个交往日中至少 15 个交往日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募施展书》中的有条件
赎回条件。
三、可调节公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
阐述《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45
元/张。想象经由如下：
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i 为可调节公司债券畴昔票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
界限赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“精锻转
债”捏有东谈主。
（三）赎回形状实时分、公告安排
东谈主本次赎回的联系事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转
债”将在深圳证券交往所摘牌。
可转债托管券商奏凯划入“精锻转债”捏有东谈主的资金账户。
上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）有计划方式
有计划部门：公司证券部
有计划地址：江苏省泰州市姜堰区双登大路 198 号
有计划电话：0523-80512699
磋磨邮箱：ppf@ppforging.com
四、公司实质适度东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上鼓吹、董事、高等管
理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交往“精锻转债”的情况
经核查，在本次“精锻转债”赎回条件满足前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至
以及董事会布告、副总司理董义存在交往“精锻转债”情况，具体如下：
期初捏稀有量 时间买入数目 时间卖出数目 期末捏稀有量
捏有东谈主称呼
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3,653,829 - 3,653,829 -
夏汉关 284,500 - 284,500 -
黄静 96,792 - 96,792 -
董义 22,788 - 22,788 -
除上述情形外，公司其他董事、高等科罚东谈主员在赎回条件满足前的六个月内不存
在交往“精锻转债”的情形。
五、其他需施展的事项
股陈说。具体转股操作提出债券捏有东谈主在陈说前有计划开户证券公司。
位为 1 股；团结交往日内屡次陈说转股的，将合并想象转股数目。可转债捏有东谈主央求
调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的关系法例，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该
部分可转债票面余额偏执所对应确当期应答利息。
次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
回“精锻转债”的核查看法》
回可调节公司债券的法律看法书》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
