证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-046
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
对于不向下修正“瑞科转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何作假纪录、误导性文告
大概紧要遗漏，并对其实质的简直性、准确性和竣工性照章承担法律职守。
热切实质辅导：
? 放弃 2024 年 12 月 13 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股价已触发“瑞科转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第二届董事会第二十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下
修正“瑞科转债”转股价钱，同期在改日三个月内（即自本公告表示日至 2025
年 3 月 13 日），如再次触发“瑞科转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下
修正决策。
一、可逶迤公司债券基本情况
经中国证券监督处罚委员会《对于快乐深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向
不特定对象刊行可逶迤公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1546 号）快乐
注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象计议刊行 430 万张可逶迤公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，本次刊行总
额为东谈主民币 43,000.00 万元，并于 2022 年 9 月 14 日起在上海证券交游所挂牌交
易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。
左证关连公法及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对
象刊行可逶迤公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，
公司本次刊行的“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可逶迤为公司股份，启动转
股价钱为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因
公司履行 2022 年年度权益分拨，转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起休养为 30.91
元/ 股 ，具体实质详 见公司于 2023 年 5 月 12 日在 上海证券 交游所 网站
（www.sse.com.cn）表示的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司对于“瑞科转
债”转股价钱休养的公告》(公告编号：2023-028)。
二、可逶迤公司债券转股价钱向下修正条件
左证《召募讲解书》的关连条件，在本次刊行的可转债存续本事，当公司股
票在职意筹商三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表
决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱休养日及之后的交游
日按休养后的转股价钱和收盘价野心。该决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的
三分之二以上通过方可履行。鼓舞大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的股
东应当笼罩。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交游日公
司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。
三、对于不向下修正“瑞科转债”转股价钱的具体实质
放弃 2024 年 12 月 13 日，公司股票已出现筹商三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱 30.91 元/股的 85%，即 26.27 元/股的情形，
已触发“瑞科转债”转股价钱的向下修正条件。
鉴于“瑞科转债”距离 6 年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏不雅经济、
市集休养、大盘行情等诸多身分的影响，存在波动，公司董事会和处罚层从公谈
对待扫数投资者的角度起程，概述议论公司现阶段的基本情况、股价走势、市集
环境等诸多身分，以及对公司长期适当发展与内在价值的信心，为惊奇举座投资
者的利益，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议
通过了《对于不向下修正“瑞科转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正
转股价钱，同期在改日三个月内（即自 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日）
如再次涉及可转债转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此之后（即
自 2025 年 3 月 14 日起先个交游日再行脱手野心），若再次触发“瑞科转债”的
转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“瑞科转
债”的转股价钱向下修正职权。敬请宏大投资者矜重投资风险。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
